Протокол заседания Правления от 12.07.2024

Дата проведения заседания

«12» июля 2024 г.

Место проведения заседания

город Алматы

Время проведения заседания

начало: 09 час.30 мин; окончание: 10 час.00 мин;

Заседание открыл председатель Правления Палаты г-н Быков Дмитрий Александрович, который сообщил, что на заседании присутствуют 3 члена Правления, кворум имеется.

Повестка дня

Выработка рекомендации юридическим консультантам, подпадающим под финансовый мониторинг.

По вопросу повестки днявыступил председатель Правления Быков Д.А., который сообщил, что в Палату поступил запрос из Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу о необходимости предоставления информации о результатах проведенной работы по внедрению тестовых вопросов в программу аттестации юридических консультантов, о перечне юридических консультантов (оказывающих услуги, указанные в пп.7) п.1 ст.3 Закона о ПОД/ФТ), состоящих в Палате и их регистрации на сайте websfm.kz.

Председатель Правления Быков Д.А. предложил выработать меры по данному письму.

Вопрос поставлен на голосование.

Участники обсудили вопрос повестки дня, проголосовали и единогласно РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Аттестационной комиссии Палаты включить в перечень тестовых вопросов, при аттестации кандидатов на вступление в члены Палаты, вопросы по Закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Констатировать, что в настоящее время у Палаты отсутствуют сведения о юридических консультантах, указанных в пп.7) п.1 ст.3 Закона о ПОД/ФТ. В связи с тем, что данную информацию могут предоставить только сами юридические консультанты, направить им соответствующий запрос.
3. Рекомендовать юридическим консультантам Палаты, подпадающим под финансовый мониторинг (в случае, если они оказывают услуги, указанные в пп.7) п.1 ст.3 Закона о ПОД/ФТ) произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу websfm.kz
4. Информацию о результатах проведенной работы предоставить Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу с дублированием на электронную почту в срок до 16.07.2024 г.

Подписи

Председатель правления

Быков Д.А.

Секретарь

Рабцун И.Г.